证券代码：301165      证券简称：锐捷网络          公告编号：2023-030

(资料图)

               锐捷网络股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  锐捷网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 11 日以电子邮

件等方式向公司全体董事、监事及部分高级管理人员发出关于召开第三届董事会

第十八次会议的通知，并于 2023 年 6 月 16 日以通讯方式召开。会议由公司董事

长黄奕豪先生召集并主持，应出席董事 8 名，实出席董事 8 名。监事和部分高级

管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公

司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经审议，本次会议以通讯记名的表决方式通过了《关于公司对外投资设立产

业基金的议案》。

  董事会同意公司作为有限合伙人以自有资金 5,000 万元人民币，与福建世纪

鑫源投资管理有限公司、自然人钟立明共同出资设立福州市鼓楼区鑫源福锐创业

投资合伙企业（有限合伙）

           （暂定名，最终以工商登记为准），并根据本次董事会

决议签署合伙协议。

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《锐

捷网络股份有限公司关于对外投资设立产业基金的公告》。

  表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

  三、备查文件

  第三届董事会第十八次会议决议（经与会董事签字并加盖董事会印章）。

    锐捷网络股份有限公司董事会

      二○二三年六月十六日

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